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          石家莊以嶺藥業股份有限公司第七屆監事會第三次會議決議公告

          2020-04-30 17:41:19 來源:未知
          閱讀量:57

           證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-049

          石家莊以嶺藥業股份有限公司

          第七屆監事會第三次會議決議公告

          石家莊以嶺藥業股份有限公司第七屆監事會第三次會議2020427日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件于2020417日以電話通知并電子郵件方式發出。會議應到監事3人,實際出席監事3人。會議由監事會主席高學東先生主持。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

          會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下:

          一、審議通過了《2019年度監事會工作報告》。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          本議案需提請公司股東大會審議。

          相關內容詳見披露于巨潮資訊網的公司《2019年度監事會工作報告》。

          二、審議通過了《<2019年年度報告>及摘要》。

          監事會認為:董事會編制和審核公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          三、審議通過了《2019年度財務決算報告》。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          四、審議通過了《2019年度利潤分配預案》。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          五、審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》。

          監事會認為:公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并得到了有效地執行,符合《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求;《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度建立、健全和運行情況,符合公司內部控制需要;對內部控制的總體評價客觀、準確。監事會對《2019年度內部控制自我評價報告》無異議。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          六、審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

          監事會認為:公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《深交所上市公司規范運作指引》和公司《募集資金使用管理辦法》的規定,募集資金的實際使用合法、合規,未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。公司《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合公司募集資金使用和管理的實際情況。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          七、審議通過了《關于預計2020年度日常關聯交易的議案》。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          八、審議通過了《關于2020年第一季度報告的議案》。

          監事會認為:董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律行政法規中國證監會的規定,報告真實、準確完整的反映上市公司的實際情況不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

          、審議通過了《關于增加使用暫時閑置自有資金購買短期理財產品額度的議案》。

          監事會認為:公司將使用自有資金進行購買短期理財產品額度由不超過人民幣100,000萬元增加至不超過人民幣150,000萬元,購買理財產品的額度在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用,符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》以及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定。

          表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

           

          特此公告。 

           

          石家莊以嶺藥業股份有限公司監事會

          2020428

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